Combate à lavagem de dinheiro (AML) e assistência de conformidade
Na M&G Consult EOOD, orgulhamo-nos da nossa experiência excepcional em Anti-Lavagem de Dinheiro (AML) – uma especialidade rara entre os escritórios de advocacia búlgaros. À medida que as leis LBC da Bulgária evoluem em alinhamento com as tendências globais, a conformidade com a LBC torna-se cada vez mais crítica tanto para as instituições financeiras como para as empresas não financeiras.
Como entidades obrigadas ao abrigo da lei ABC, tanto as empresas financeiras como as não financeiras têm responsabilidades significativas, incluindo a monitorização, avaliação, avaliação e comunicação de atividades suspeitas. As agências governamentais podem interagir com estas entidades, conduzindo investigações ou congelando bens, o que por vezes pode entrar em conflito com os interesses e direitos de clientes e transeuntes.
Nossos serviços AML
Assessoria a Instituições Financeiras: Oferecemos assessoria personalizada a instituições financeiras em diversos aspectos, incluindo distribuição de produtos financeiros, fintech, novas tecnologias e muito mais.
Assessoria a Entidades AML Obrigadas: Nossa experiência se estende ao fornecimento de orientação a organizações não financeiras obrigadas pelas leis AML.
Treinamento AML: Oferecemos treinamento AML abrangente, tanto presencial quanto on-line, personalizado de acordo com as necessidades de nossos clientes e os mais recentes requisitos regulatórios.
Verificação e auditorias de prontidão AML: Ajudamos os clientes a verificar sua prontidão AML por meio de auditorias e avaliações.
Representação Legal: Nossa equipe oferece representação legal a entidades obrigadas e indivíduos afetados por ações de execução, incluindo congelamento de ativos e disputas relacionadas a dados.
Ponto de contacto nacional: Servimos como ponto de contacto nacional com o SANS e o Banco Nacional da Bulgária para questões relacionadas com AML.
Serviços adicionais
Além de nossas principais ofertas de AML, oferecemos uma gama de serviços complementares, incluindo:
Due Diligence do Cliente: Ajudamos na identificação de indivíduos e empresas, incluindo proprietários beneficiários finais (UBOs), e na verificação da origem dos fundos e da riqueza.
Consultoria em Prevenção: Oferecemos serviços de consultoria em estratégias de prevenção e desenvolvimento de políticas, documentações e processos internos.
